أفادت معلومات خاصة حصلت عليها ”بوليتكال كيز | Political Keys” أنه من المقرر أن يقوم الفرع الإقليمي لفريق العمل المالي بفحص التقرير الذي قدمه البنك المركزي الليبي لتقييم مدى التزامه المالي، ورغم إحراز بعض التقدم، إلا أن المشاكل لا تزال قائمة.
والتاريخ حاسم بالنسبة لليبيا ومصرف ليبيا المركزي، ففي غضون خمسة أشهر، ستفحص مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، وهي مجموعة فرعية إقليمية لمجموعة العمل المالي (FATF)، تقرير مصرف ليبيا المركزي عن نظامه المالي، وتستخدم مجموعة العمل المالي المعايير الدولية لفحص تطبيق الدول لقواعد الحوكمة، من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد.
وفي حالة ليبيا، سيتعين على الجمعية العامة تقييم التقرير الذي أعده فرع خاص من مصرف ليبيا المركزي، وحدة المعلومات المالية (FIU)، والهدف هو تحديد ما إذا كانت الدولة تفي بالمعايير والمقاييس الأساسية المطلوبة من قبل الهيئة الحكومية الدولية، وتتعلق هذه المعايير بشكل أساسي بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
إن رأي مجموعة العمل المالي حاسم بالنسبة للبنك المركزي الليبي، الذي يرأسه الصديق عمر الكبير. ويعول محافظ مصرف ليبيا المركزي على السماح لليبيا بالانضمام إلى مجموعة العمل المالي. فإلى جانب فلسطين وسوريا واليمن والسودان، تم استبعاد ليبيا حاليًا من تقييم مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسبب الوضع السياسي والأمني.
طمأنة المستثمرين الأجانب
وقد كانت ليبيا تأمل منذ سبع سنوات في تغيير هذا الوضع وإدراجها في مجموعة التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد تقدمت بطلب خلال اجتماع عام في عام 2017، ولكن تم رفضه، حيث اعتبرت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن التقييمات كانت في ذلك الوقت لا تزال صعبة للغاية، والمخاطر التي ينطوي عليها الأمر عالية بالنسبة لمصرف ليبيا المركزي، حيث تراقب الأسواق المالية آراء مجموعة العمل المالي عن كثب وتساعد في طمأنة المستثمرين الأجانب والبنوك على حد سواء.
التقدم والتحديات
هناك بالفعل بعض المؤشرات على مدى نجاح مصرف ليبيا المركزي في تطبيق قواعد الامتثال، ويشير تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، والذي يقرأه المستثمرون الدوليون على نطاق واسع أيضًا، إلى أنه لم يكن هناك سوى تقدم محدود من حيث الشفافية وتطبيق قواعد حسن السلوك.
وقد ناقش صندوق النقد الدولي الإجراء الذي اتخذه مصرف ليبيا المركزي عندما زار فريق بقيادة ديمتري جيرشينسون تونس في 10 مايو/أيار. ويشير تقريرهم إلى أن “المزيد من العمل مطلوب لضمان الامتثال للقواعد وتعزيز القطاع المصرفي”.
مخاطر الاختلاس
أشار الخبراء إلى أن مصرف ليبيا المركزي عزز الإطار الإشرافي “ولا سيما من خلال إصدار توجيهات تسمح للبنوك بزيادة رأس مالها، وتعزيز وحدة المعلومات المالية، وتعزيز الشمول المالي من خلال تحسين المدفوعات الإلكترونية”، ومع ذلك، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن مستوى الفساد في البلاد لا يزال مقلقًا وأن إدارة السلطات للنقد لا تزال غامضة.
ويبدو أن الجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال غير مرضية، وبينما لا تزال البلاد منقسمة بين حكومتين متنافستين، أطلق مصرف ليبيا المركزي في أوائل عام 2022، تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عملية لإعادة توحيد البنوك المركزية الغربية والشرقية. وتم الإعلان عن إعادة التوحيد في أغسطس 2023، لكن إدارة البنوك الشرقية لا تزال غامضة.
وعلاوة على ذلك، تواصل شرق ليبيا، تحت سيطرة خليفة حفتر، طباعة الأوراق النقدية دون موافقة مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي. ويمثل إنتاج هذه الأوراق النقدية الجديدة خطراً كبيرًا من الاختلاس، ولا يزال من الصعب تحديد أصلها.
وقد وصلت هذه الأوراق النقدية الجديدة إلى السوق الليبية بالإضافة إلى تلك التي طلبها البنك المركزي الشرقي، الذي وافق على طباعة 18 مليار دينار ليبي (حوالي 3.7 مليار دولار) حتى عام 2020، وفقاً لمجموعة الخبراء التابعة للأمم المتحدة.
تمويل غامض
قد يحدث اختلاس آخر من خلال استخدام خطابات الاعتماد، التي يستخدمها رجال الأعمال الليبيون للحصول على العملة الأجنبية لتمويل وارداتهم، ولكن تمويل بعض العمليات المالية لا يزال غامضًا، يتم تمويل بعض خطابات الاعتماد من قبل البنوك في الشرق، دون أن تكون قابلة للتتبع، ويستخدمها بنك الكبير أيضاً لتمويل رجال الأعمال في الغرب أو لتشكيل تحالفات.
في حين أبطأ مصرف ليبيا المركزي إلى حد كبير سداد خطابات الاعتماد منذ بداية العام، حصل نادي طرابلس لكرة القدم النادي الأهلي الرياضي على موافقة مصرف ليبيا المركزي لتحويل العملة الأجنبية إلى الخارج في الربع الأول، ومكنت هذه العملية النادي من صرف 2،093،485 دينارًا (431،769 دولارًا) للمدفوعات في الخارج.
ويدير النادي الأهلي أسامة عبد المجيد محمد، المعروف باسم أسامة طاليش، الرئيس الحالي لهيئة أمن المرافق الحكومية (FSA)، وهو قريب جدًا من عبد الغني الككلي، رئيس جهاز دعم الاستقرار (SSA) التابع لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة (GNU) في طرابلس، وأصبح الككلي شخصية رئيسية في طرابلس وهو أيضًا قائد ميليشيا غنيوة القوية.
وجاء تمويل خطاب الاعتماد هذا في وقت كان فيه رئيس مجلس إدارة بنك ليبيا المركزي يسعى إلى التقرب من القائد الكيكلي، الذي يشكل دعمه مفتاحاً لدبيبة، ولكن كبير على علاقة سيئة مع رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، وهو نفسه لديه طموحات لبناء مسيرة سياسية من خلال تشكيل حكومة موحدة جديدة، والتي يأمل أن يقودها.
