لتورطه في تهريب إيران من العقوبات… المحاكم الأمريكية تحاكم رجل الأعمال الإيراني التركي رضا ضراب
وفقًا لمعلومات خاصة حصلت عليها “بوليتكال كيز | Political Keys”، فإنه بمساعدة فريق من ضباط وكالة المخابرات المركزية السابقين الذين تحولوا إلى محققين خاصين، تم رفع قضية مدنية جديدة تستهدف رجل الأعمال رضا ضراب، المعروف بتورطه في فضيحة مالية تركية إيرانية واسعة النطاق، وأمامه حتى 22 شباط/ فبراير للخدمة، ويُعتقد أنه يقيم في فلوريدا.
ووفقًا لما اطلعت عليه “بوليتكال كيز | Political Keys”، تجري عملية مطاردة لرجل الأعمال التركي الإيراني سيئ السمعة رضا ضراب، كجزء من نزاع مدني أثاره ضحايا الهجمات الإرهابية لتنظيم القاعدة، وتمثل شركة المحاماة Sparacino PLLC الضحايا الذين يسعون إلى محاسبة ضراب وبنك خلق التركي على تمويل الإرهاب المزعوم من خلال مساعدة شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC) وغيرها على التهرب من العقوبات.
ومع ذلك، لم يتمكن سباراسينو من تحديد مكان ضراب وإبلاغه بالشكوى، ووفقا لرسالة تم تقديمها إلى المنطقة الجنوبية من نيويورك الشهر الماضي، فإن مكتب المحاماة لديه العديد من الخبراء الذين يساعدون في البحث، وتعتمد الشركة على خبرة مارك سباركمان، الذي ترأس مراكز وكالة المخابرات المركزية في اليونان وأستراليا وتنزانيا.
واستعان سباراسينو أيضًا بمحقق خاص يتمتع بخبرة 30 عامًا وشركة تحقيق أخرى للمساعدة في البحث، ولأسباب تتعلق بالسرية، رفضت شركة المحاماة إخبار المحكمة بمن قامت بتعيينهم، وحددت المحكمة يوم 22 شباط/ فبراير المقبل موعدا نهائيا لخدمة ضراب المشتبه في إقامته في فلوريدا.
فضيحة بنك خلق
وتم القبض على ضراب في آذار/ مارس 2016 في ميامي واعترف لاحقًا بمساعدة إيران على التهرب من العقوبات، واعترف بالذنب ووافق على التعاون ضد متهمين آخرين، وساعدت شهادته في إدانة محمد حقان أتيلا، وهو مصرفي سابق في بنك خلق، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 32 شهرًا في عام 2018 لمساعدة إيران على التهرب من العقوبات.
ومن المرجح ألا يتم الحكم على ضراب إلا بعد اكتمال الدعوى القانونية ضد بنك خلق، واتهمت الولايات المتحدة البنك في عام 2019 بالاحتيال وغسل الأموال وجرائم العقوبات، لكن المحاكمة لم تبدأ بعد لأن البنك قال إنه محصن من الملاحقة القضائية لأنه مملوك للحكومة التركية.
وفي العام الماضي، أمرت المحكمة العليا الأمريكية محكمة الاستئناف بالدائرة الثانية بإعادة النظر في طلب بنك خلق رفض الادعاء، لكن المحكمة العليا قضت أيضًا بأن البنك غير محمي بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية.
منشأة الفروسية في فلوريدا
وفي غضون ذلك، يشتبه في أن ضراب يقيم في فلوريدا، وفي عام 2021، نشر مشروع OCCRP تحقيقًا وجد أن ضراب كان يعيش في ميامي وقام بإعادة تطوير منشأة للفروسية بملايين الدولارات، وفي رسالته إلى المحكمة، قال سباراسينو إن منشأة الفروسية كانت مقيدة للغاية، ويبدو أن شركة خارجية تقدم خدمات أمنية.
ويشتبه أيضًا في أن ضراب يستخدم عدة أسماء مستعارة لإخفاء هويته، وإذا لم يتمكن سباراسينو من العثور على ضراب بحلول 22 شباط/ فبراير، فستستمر الدعوى المدنية وسيكون بنك خلق هو المدعى عليه الوحيد.
يذكر أن القضية المرفوعة ضد بنك خلق ليست قضية “الإرهاب” البارزة الوحيدة التي تورط فيها سباراسينو، ففي عام 2017، بدأت الشركة بتمثيل مجموعة من المحاربين القدامى في العراق، الذين سعوا إلى توجيه اتهامات ضد أسترازينيكا، وجنرال إلكتريك، وجونسون آند جونسون، وفايزر، وروش بسبب وجودهم، انتهكت قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي، والشركات الخمس متهمة بتوزيع أموال على وزارة الصحة العراقية وشركة الاستيراد التابعة للوزارة كيماديا، والتي كانت تحت سيطرة الميليشيا التي استخدمت الأموال فيما بعد لتنفيذ “هجمات إرهابية”، وفي عام 2022، سمح قاضي محكمة الاستئناف في واشنطن لهذه القضية بالمضي قدمًا.
