الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على فيلق القدس والحوثيين وميسّري التمويل والتجارة لحزب الله اللبناني
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC) عقوبات على ستة كيانات، فرد واحد وناقلتين متمركزتين أو مسجلتين في ليبيريا والهند وفيتنام ولبنان والكويت، والتي شاركت في تسهيل شحنات السلع الأساسية، والمعاملات المالية لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والحوثيين وحزب الله.
يمثل هذا الإجراء، وهو الجولة السادسة من العقوبات التي تستهدف شبكة الميسّر المالي للحوثيين سعيد الجمال والمدعوم من الحرس الثوري الإيراني والمدعوم من فيلق القدس منذ كانون الأول/ ديسمبر 2023، خطوة أخرى في حملة منسقة لتعطيل الشؤون المالية للحرس الثوري الإيراني-فيلق القدس ومساعداته. وفقًا لمحللين.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي. نيلسون: “لا تزال الخزانة حازمة في التزامنا بنشر أدواتنا ضد أولئك الذين يسعون إلى تمويل الأنشطة غير المشروعة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والمجموعات الوكيلة التابعة له المزعزعة للاستقرار”.
وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إساءة استخدام أسواق الطاقة الدولية لتسهيل الأنشطة الإرهابية.
وتابع: “يتم اتخاذ إجراء اليوم وفقًا للأمر التنفيذي لهيئة مكافحة الإرهاب رقم 13224، بصيغته المعدلة، وقام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بإدراج سعيد الجمل وفقًا للأمر التنفيذي. 13224، بصيغته المعدلة، في 10 يونيو 2021، لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني”.
وقد تم تصنيف الحرس الثوري الإيراني- QF وفقًا للأمر التنفيذي 13224 في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2007، لتقديم الدعم لجماعات “إرهابية” متعددة.
تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية لجماعة أنصار الله (المعروفين باسم الحوثيين) كمجموعة إرهابية عالمية محددة بشكل خاص، وفقًا للأمر التنفيذي E.O. أصبح القرار رقم 13224، بصيغته المعدلة، ساريًا في 16 فبراير 2024. وفقًا للخزانة.
شحنات السلع الحوثية والحرس الثوري الإيراني
وتستخدم شبكة سعيد الجمل شبكة من الشركات والسفن لتسهيل شحنات السلع الإيرانية من خلال وثائق الشحن المزورة وغيرها من الممارسات الخادعة.
كما عملت شركة الحصالة الدولية، ومقرها ليبيريا، والمالك المسجل لسفينة “DAWN II” التي ترفع علم بنما (IMO 9185530)، والمعروفة سابقًا باسم “SPAR” و”AKIN I”، مع سعيد الجمل وشريكه التجاري عبدي ناصر علي محمود لشحن السفن الإيرانية.
ونسقت شبكة سعيد الجمل مع شركة “KNH Shipping Private Limited” ومقرها الهند، والمعروفة أيضًا باسم “KNH Global Private Limited”، للحصول على مستندات شحن مزورة للتعتيم على أصل السلع الموجودة على متن “DAWN II”. قدمت شركة “KNH Shipping Private Limited” خدمات واسعة النطاق لشبكة سعيد الجمل من خلال توفير مستندات شحن مزورة والوساطة وإدارة السفن لاستخدام الشبكة.
وبالمثل، استخدمت شبكة سعيد الجمل سفينة “ABYSS” التي ترفع علم بالاو (رقم المنظمة البحرية الدولية: 9157765) لشحن السلع الإيرانية إلى جمهورية الصين الشعبية، وكما هو الحال مع “DAWN II”، استخدمت “ABYSS” وثائق شحن مزورة لإخفاء الأصل الإيراني لحمولتها.
إنّ “ABYSS” مملوكة لشركة “Quoc Viet Marine Transport JSC” ومقرها فيتنام وتديرها شركة “Melody Shipmanagement Pvt Ltd” ومقرها الهند.
ووفقًا للخزانة الأمريكية، فتم تصنيف شركة الحصالة الدولية، و”KNH Shipping Private Limited”، و”Quoc Viet Marine Transport JSC” وفقًا للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى سعيد الجمل، وتم تصنيف شركة “Melody Shipmanagement Pvt Ltd” وفقًا للأمر التنفيذي E.O. 13224، بصيغته المعدلة، لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لشركة “Quoc Viet Marine Transport JSC”.
كما تم تحديد مشروع “DAWN II” على أنه عقار لشركة الحصالة الدولية مصلحة فيه، وتم تحديد “ABYSS” على أنها ملكية تمتلك شركة “Quoc Viet Marine Transport JSC” مصلحة فيها.
حزب الله والميسّر المالي للحوثيين
وفي سياق متصل، زوّد صرافة العملات السورية توفيق محمد سعيد القانون، ومقره لبنان، حزب الله بمحافظ رقمية لتلقي الأموال من مبيعات السلع التابعة للحرس الثوري الإيراني-فيلق القدس، وكذلك لإجراء تحويلات العملات المشفرة نيابة عن شركة القاطرجي السورية الخاضعة للعقوبات.
وبالمثل، أجرت شركة القانون تحويلات عملات مشفرة لمسؤولين مدرجين على لائحة العقوبات في حزب الله، بما في ذلك محمد جعفر قصير ومحمد قاسم البزال، وقدمت خدمات مالية لسعيد الجمل وشبكته.
كما استخدمت شركة القانون شركتين مقرهما الكويت، شركة أوركيديا ريجينال للتجارة العامة والمقاولات وشركة ماس كوم للتجارة العامة والمقاولات ذ.م.م، لتحويل أموال لشراء سلع تدعم شبكة سعيد الجمل.
تم تصنيف توفيق محمد سعيد القانون وفقًا للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه، وتم تصنيف شركة Orchidia Regional للتجارة العامة والمقاولات وشركة Mass Com Group للتجارة العامة والمقاولات ذ.م.م وفقًا للأمر التنفيذي. 13224، بصيغته المعدلة، لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات للقانون أو لدعمه.
