فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) اليوم عقوبات على 11 فردًا وكيانًا يدعمون النظام السوري من خلال تسهيل التحويلات المالية غير المشروعة والاتجار بالمخدرات غير المشروعة، فضلًا عن استخراجها، وتصدير السلع السورية.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الشرق الأوسط: “يواصل نظام الأسد استخدام مجموعة متنوعة من المخططات للتهرب من العقوبات ومواصلة حملته القمعية الطويلة الأمد ضد مواطنيه، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات غير المشروعة، واستغلال صرف العملات، والاستفادة من الأعمال التجارية التي تبدو مشروعة”.
وأضاف: “لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بمحاسبة أولئك الذين يسعون إلى دعم هذا النشاط المالي غير المشروع على حساب الشعب السوري”.
وفي السياق نفسه، يتولى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمليات التصنيف اليوم وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13582 الصادر في 17 آب/ أغسطس 2011، وهو “حظر ممتلكات الحكومة السورية وحظر بعض الإجراءات المتعلقة بسوريا”. بالإضافة إلى ذلك، تم أيضًا إدراج العديد من الأشخاص الخاضعين للعقوبات اليوم وفقًا لقانون قيصر لحماية المدنيين السوريين لعام 2019 (“قانون قيصر”)، والذي يتضمن عقوبات ثانوية على أي شخص يثبت أنه يقدم دعمًا كبيرًا للنظام السوري عن علم.
أصبحت عائدات تجارة الكبتاجون غير المشروعة مصدرًا رئيسيًا للدخل للنظام السوري والقوات المسلحة السورية والميليشيات التي تقاتل إلى جانبها، ويجني النظام السوري أيضًا أرباحًا كبيرة من الصناعات الاستخراجية بمساعدة كيانات أجنبية.
بالإضافة إلى ذلك، يواصل النظام السوري الاعتماد على شركات الخدمات المالية السورية للتحايل على العقوبات وإجراء التحويلات المالية وتبادل العملات نيابة عنه.
تهريب الكبتاجون
يمتلك المواطن السوري طاهر الكيالي والذي ويدير شركة Neptunus LLC (Neptunus) ومقرها سوريا، وهي شركة استخدمها الكيالي لشراء السفن التي تم استخدامها بعد ذلك لتهريب الكبتاجون والحشيش، وكلاهما مصدر تمويل معروف للنظام السوري.
كما استخدم الكيالي Neptunus لشراء سفينة الشحن Noka، التي كانت تحمل ما قيمته أكثر من 100 مليون دولار من الكبتاجون والحشيش عندما اعترضتها السلطات اليونانية في عام 2018 وهي في طريقها من ميناء اللاذقية السوري إلى شرق ليبيا، كما ساعد الكيالي تجار الكبتاجون في محاولاتهم لتوزيع المخدرات إلى أوروبا عن طريق اليونان وإيطاليا.
يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بإدراج الكيالي وفقًا للأمر التنفيذي 13582 لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أوالمادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات للحكومة السورية، كما يقوم المكتب بتعيين Neptunus وفقًا لـ E.O. 13582 لكونه مملوكًا أو خاضعًا لسيطرة شركة الكيالي أو لأنه تصرف أو يزعم أنه يعمل لصالح أو بالنيابة عن شركة الكيالي بشكل مباشر أو غير مباشر.
كان محمود أبو الإله الدج مسؤولًا عن قيادة العمليات وراء شحنات الكبتاجون المتعددة، بما في ذلك شحنة نوكا التي استولت عليها السلطات اليونانية وثلاث شحنات تم الاستيلاء عليها في ليبيا، تعمل شركة الدي جي أيضًا كوكيل حصري لشركة الطيران السورية أجنحة الشام في ليبيا.
استخدم “الدج” شركته “الطير” (Al-Ta’air)، ومقرها سوريا، لاستقبال البضائع المرتبطة بشحنات الكبتاجون وفتح خط تهريب رئيسي يربط اللاذقية ببنغازي، مما أدى إلى تحقيق أرباح ضخمة لمتاجري الكبتاجون. وقام الدج بتسجيل شركة إضافية هي شركة فري بيرد للسفر والسياحة (فري بيرد)، بعد إدانته بتهريب المخدرات في ليبيا وأصبح “الطير” عرضة للملاحقة القانونية بتهمة الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات.
بدوره، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي بتعيين DJ وفقًا للأمر التنفيذي 13582 لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات للحكومة السورية، ويقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بإدراج الطير وفري بيرد وفقًا للأمر التنفيذي 13582 لكونه مملوكًا أو خاضعًا لسيطرته أو تصرف أو يزعم أنه يعمل لصالح أو بالنيابة عن DJ بشكل مباشر أو غير مباشر، وقد تم تنسيق التصنيفات المتعلقة بالكبتاجون اليوم بشكل وثيق مع إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية.
التهرب من العقوبات
قامت شركة مايا للصرافة (Maya)، ومقرها سوريا (مناطق سيطرة النظام)، إلى جانب بورصتي الفضل للصرافة والأدهم للصرافة الخاضعتين للعقوبات سابقًا، بتسهيل ملايين الدولارات من المعاملات غير المشروعة وتحويلات العملات الأجنبية ومخططات التهرب من العقوبات لصالح النظام السوري، فوي منتصف عام 2023، وافقت مايا على مساعدة أليكسي ماكاروف (ماكاروف)، نائب رئيس بنك المؤسسة المالية الروسية (RFC Bank) الخاضع للعقوبات، ومحمد علي المنلا من البنك المركزي السوري (CBoS)، والتي فرضتها الولايات المتحدة أيضًا على العقوبات، حيث قامت بدفع مبالغ إلى مستفيد أردني وبالتالي التعتيم على المشاركة الروسية في المعاملات. حيث يشغل المنلا منصب رئيس قسم العمليات الخارجية والاتصالات في مديرية العمليات المصرفية في بنك السودان المركزي، وقد تعاون مع ماكاروف في تحويلات إضافية للعملة الأجنبية وخطط التهرب من العقوبات في مناسبات متعددة، لصالح بنك السودان المركزي في نهاية المطاف.
يقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بإدراج مايا وماكاروف وفقًا للأمر التنفيذي E.O. 13582 لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى بنك السودان المركزي أو لدعمه، كما يقوم المكتب بتعيين المنالة وفقًا للأمر التنفيذي 13582 بسبب العمل أو ادعاء العمل لصالح أو بالنيابة عن بنك السودان المركزي بشكل مباشر أو غير مباشر، وأيضًا بإدراج مايا وماكاروف وفقًا لقانون قيصر لكونهما أشخاصًا أجانب قدموا عن عمد دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تكنولوجيًا كبيرًا للنظام السوري أو شاركوا عن عمد في معاملة كبيرة معها.
صادرات التعدين
في عام 2018، فازت الشركة ذات المسؤولية المحدودة “STG Logistic” (STG Logistic) بعقد مدته 50 عامًا مع حكومة النظام السوري ووقعته، مما منحها حقوق الحصول على 70% من إيرادات المبيعات من المناجم السورية بالقرب من تدمر، وتتشارك STG Logistic في الموظفين والمكاتب مع شركة أخرى مُعيَّنة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ومنذ توقيع الصفقة، أدت مبيعات STG Logistic إلى المشترين الخارجيين إلى تحقيق إيرادات بقيمة عشرات الملايين من الدولارات للنظام السوري، هذا، وعملت شركة Grains Middle East Trading DWC-LLC، ومقرها الإمارات العربية المتحدة وسويسرا، كوسيط لشركة STG Logistic في العديد من شحنات السلع السورية إلى العديد من المشترين الخارجيين، وتبلغ قيمة كل شحنة مئات الآلاف من الدولارات.
بدوره، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بتعيين STG Logistics وفقًا للأمر التنفيذي 13582 لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات للحكومة السورية أو لدعمها. وقام أيضًا بإدراج شركة STG Logistics وفقًا لقانون قيصر لكونها شخصًا أجنبيًا قدم عن عمد دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تكنولوجيًا كبيرًا للحكومة السورية، أو شارك عن عمد في معاملة كبيرة معها، كما قام المكتب بتصنيف تجارة الحبوب في الشرق الأوسط وفقًا للأمر التنفيذي 13582 لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لشركة STG Logistic وYafi David وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13582. الأمر التنفيذي رقم 13582 بسبب العمل أو الادعاء بالعمل لصالح شركة Grains Middle East Trading أو بالنيابة عنها، بشكل مباشر أو غير مباشر.
تداعيات العقوبات
نتيجة لإجراء اليوم، سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المدرجين أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضًا حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50% أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين، ما لم يكن ذلك مصرحًا به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو معفى.
تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بشكل عام جميع المعاملات التي يجريها أشخاص أمريكيون أو داخل (أو عبر) الولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محددين أو محظورين.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات المالية والأشخاص الآخرين الذين يشاركون في معاملات أو أنشطة معينة مع الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات قد يعرضون أنفسهم للعقوبات أو يخضعون لإجراءات إنفاذ، ويشمل الحظر تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محدد أو إليه أو لصالحه، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.
